HK]中国海洋石油:股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或

完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該

茲通告中國海洋石油有限公司(「本公司」)將於二零一九年十一月二十一日下午三時整在香港中環

法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行股東特別大會,以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列

「動議全面及無條件批准及確認本公司日期為二零一九年十一月六日之通函所述本公司預計將

於本公司及其附屬公司(視情況而定)的日常及一般業務過程中經常及持續發生,並按一般商

務條款進行的非豁免持續關連交易,並授權本公司任何董事進一步採取彼等認為必要、有利

或適宜的行動及事宜或簽署該等有關文件並採取所有該等措施,從而執行及╱或落實該協議

「動議批准、認可及確認本公司日期為二零一九年十一月六日之通函所述各類別非豁免持續關

凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的股東,均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。

受委代表毋須為本公司股東。中国海洋石油如果超過一名代表獲委任,該委任需表明任一該等代表獲委任的相關股份的數量

代表委任表格須按其上印備之指示正式填妥及簽署,並連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人

簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須在不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間

前三十六小時填妥並交回本公司的股份過戶登記處-香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東

有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司的股東於填妥並交付代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別

大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下,相關代表委任表格將視為已經撤銷。

就任何股份之聯名登記持有人而言,該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會(或其

任何續會)上投票,猶如其為唯一有權投票之股東,惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表),則會

被接納而不計其他聯名持有人之投票;就此而言,排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的

13.39(4)條,股東特別大會通告內列明的普通決議案將以投票方式表決,主席以誠實信用的原則

為確定有權在股東特別大會上出席并投票的人員,本公司將於二零一九年十一月十八日(星期一)至二零一九年

十一月二十一日(星期四)(包括首尾兩天)期間關閉股東登記冊並暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格出席

股東特別大會並於會上投票,股東務請於二零一九年十一月十五日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件

連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處-香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東

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